En una decisión trascendental, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha excluido a Panamá de su lista gris, lo que tiene implicaciones sumamente positivas para la economía del país. Este proceso comenzó en junio de 2019 y ha implicado la implementación de medidas significativas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El GAFI determinó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención en estos aspectos.
Este anuncio se realizó durante la reunión plenaria del GAFI en París, donde se reconoció que Panamá ha implementado normas y acciones sustanciales que mejoran su transparencia internacional. La decisión de excluir a Panamá de la lista gris fue respaldada por países de América Latina, Asia, la Unión Europea y organismos internacionales, incluido el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cual Panamá forma parte desde 2010.
Este logro no solo demuestra el compromiso de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, sino que también fortalece su posición en la comunidad financiera internacional. La exclusión de la lista gris del GAFI tendrá un impacto positivo en la economía panameña y su reputación en el ámbito financiero internacional.
